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刑事高利转贷案件立案标准有什么规定

时间:2023-08-16 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 财税服务 文档下载

3.寻衅滋事、敲诈勒索等行为:如果借贷活动中出现寻衅滋事、敲诈勒索等恶劣行为,属于非法高利转贷的一种表现形式,可以立案追究刑事责任。

根据我国《刑法》和相关司法解释,刑事高利转贷案件立案标准主要有以下几个规定:

1. 利率超过法定上限:如果借款利率超过了我国法律规定的上限,即涉嫌非法高利转贷行为,可以立案追究刑事责任。

2. 有组织、经常性的借贷行为:如果借贷行为以组织、经常性的形式进行,并通过高利贷行为获得不当利益,涉嫌组织、领导、参与非法高利转贷活动,可以立案追究刑事责任。

3. 寻衅滋事、敲诈勒索等行为:如果借贷活动中出现寻衅滋事、敲诈勒索等恶劣行为,属于非法高利转贷的一种表现形式,可以立案追究刑事责任。

4. 社会危害性:如果高利转贷行为对社会造成较大的危害,例如给被害人造成巨大的经济损失、严重影响社会秩序和经济发展等,也可以立案追究刑事责任。

需要注意的是,具体的立案标准可能因地区而异,不同的司法解释和法院审理实践也可能会对标准进行进一步的细化和调整。因此,在具体情况中,还需结合相关法律法规和司法解释进行判断。此外,还需要进行丰富的调查取证工作,包括查明被害人的意愿、借贷双方的关系、是否存在暴力威胁或其他不正当手段等,综合评估确定是否满足立案标准。