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我国的高利转贷罪的刑事立案追诉标准

时间:2023-08-21 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 财税服务 文档下载

根据我国法律,高利转贷罪是指以非法占有为目的,通过提供高额贷款,向他人收取高额利息并实施敲诈勒索、威胁或者采取暴力手段等非法手段追索本息的行为。对于高利转贷罪,一般会根据被害人的报案情况、公安机关调查取证情况等进行判断决定是否立案追诉。

根据我国法律,高利转贷罪是指以非法占有为目的,通过提供高额贷款,向他人收取高额利息并实施敲诈勒索、威胁或者采取暴力手段等非法手段追索本息的行为。对于高利转贷罪的刑事立案追诉标准如下:

一、犯罪主体条件:高利转贷罪可以由个人或者组织实施。个人实施时,犯罪主体可以是任何年龄、职业、身份的自然人;组织实施时,犯罪主体可以是注册的企业、机构、组织等。

二、故意主观方面:犯罪主体明知自己提供的贷款是高利贷,并故意以非法手段追索,进行敲诈勒索、威胁和采取暴力手段等。

三、客观行为要件:主要包括提供高额贷款,收取高额利息,并以非法手段追索本息。例如,以高利贷方式向他人提供贷款,并要求对方支付高额的本息并威胁敲诈,或者采取暴力手段逼迫对方还款。

四、犯罪对象:除了普通公民以外,高利转贷罪的犯罪对象也可以是单位、组织和机构等。

根据刑事诉讼法规定,刑事案件的立案追诉标准主要遵循以下原则:合法性、事实确凿、证据充分、被告人有罪的可能性比较大等。具体立案追诉标准会根据当地司法实践和法律规定而有所不同。对于高利转贷罪,一般会根据被害人的报案情况、公安机关调查取证情况等进行判断决定是否立案追诉。