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刑事高利转贷案件立案标准有什么规定

时间:2023-08-27 作者: 小编 阅读量: 9 栏目名: 财税服务 文档下载

2.损失标准:若借款人在借款时已申明以非刑事性质借贷,但出借人通过高利贷手段强迫借款人归还借款并非法收取高额利息或其他费用,导致借款人的经济损失较大,也可以构成刑事高利转贷犯罪,立案追诉。

根据中国法律规定,刑事高利转贷案件立案需要满足以下条件:

1. 起诉标准:当借贷行为中的贷款利率超过年利率24%,并且通过暴力、威胁等手段迫使还款,或者故意制造还款难以履行的条件,或者非法收取高额利息或其他费用等情况,可以构成刑事高利转贷犯罪,可以立案起诉。

2. 损失标准:若借款人在借款时已申明以非刑事性质借贷,但出借人通过高利贷手段强迫借款人归还借款并非法收取高额利息或其他费用,导致借款人的经济损失较大,也可以构成刑事高利转贷犯罪,立案追诉。

需要注意的是,不同地区可能会有略微不同的立案标准和操作规程,具体适用的标准应根据当地法律法规来确定。