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高利转贷罪公安追诉标准是怎么样规定

时间:2023-08-31 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 财税服务 文档下载

公安追诉标准是指依据一定的条件与情节判断是否认定为犯罪的标准。需要注意的是,不同地区对于高利转贷罪的追诉标准可能会有所差异。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定,高利转贷罪指的是以犯罪方法非法获取贷款、信用卡透支等贷款资金,将贷款资金再以高于法定利率的利息或以其他不合理方式转贷他人,从中牟取非法利益的行为。公安追诉标准是指依据一定的条件与情节判断是否认定为犯罪的标准。

具体而言,追诉高利转贷罪的标准通常包括以下几个方面:

1. 贷款资金来源的非法性:首先需要确认贷款资金的获取是否存在非法手段,比如虚假身份、骗取、诈骗等手段。

2. 高利转贷的行为:确认嫌疑人是否将贷款资金以高于法定利率的利息或其他不合理方式转贷他人,如果仅仅是正常的借贷行为,不符合高利转贷罪的构成要件。

3. 非法利益的牟取:确认嫌疑人是否通过高利转贷行为获取了非法利益,包括通过高额利息或其他手段获取钱财等。

4. 社会危害性:若高利转贷行为造成了贷款人或借款人的严重损失,严重影响了经济秩序和社会稳定,有可能构成犯罪。

需要注意的是,不同地区对于高利转贷罪的追诉标准可能会有所差异。因此,在具体的法律适用中,还需要参考相关法律法规和司法解释的规定。