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刑事案件高利转贷案的公安立案追诉标准有怎样的规定

时间:2023-09-09 作者: 小编 阅读量: 6 栏目名: 财税服务 文档下载

刑事案件高利转贷案的公安立案追诉标准通常有以下规定:1.犯罪事实明确:公安机关必须能够明确掌握到高利转贷案件中的犯罪事实。

刑事案件高利转贷案的公安立案追诉标准通常有以下规定:

1. 犯罪事实明确:公安机关必须能够明确掌握到高利转贷案件中的犯罪事实。

2. 证据确凿充分:公安机关必须能够收集到充足的证据,证明涉案人员有故意进行高利转贷的行为,并对被害人造成了实际损害。

3. 法律依据明确:公安机关必须确保指控的犯罪行为在法律中有明确的罪名和刑罚规定,例如合同诈骗罪、非法经营罪等。

4. 涉案金额较大:公安机关通常会根据地方的相关规定,对涉案金额的大小进行界定,一般情况下大部分地区的标准是在一定数额以上(如数万元)方能立案追诉。

5. 报案人是受害人:公安机关一般要求只有由受害人或其近亲属报案的高利转贷案件才立案追诉,以确保案件的真实性和可信度。

需要注意的是,不同地区可能会有不同的具体规定和标准,所以具体的情况仍需参考当地相关法律法规和政策。